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农村信用合作联社反冼钱岗位职责

[05-05 15:04:45]   来源:http://www.51jxk.com  岗位职责   阅读:8381

概要:为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理,规范人民币支付交易运作行为,进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪 活动,根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,结合我区实际,特制定本岗位职责,请认真执行。 一、对公、储蓄会计岗位职责: 1、加强反冼钱等相关知识学习,认真履行自已岗位职责,不断提高反洗钱业务水平和辨别能力; 2、严格执行人民币大额交易审批登记制度,逐日、按顺序登记每笔大额支付交易业务; 3、临柜人员要尽职尽责,与客户建立业务关系或与其进行每笔交易时,必须根据法定的有效身份证件和资料,确定和记录其客户的 身份信息,客户资料必须齐全; 4、岗位人员不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,严禁为客户开立匿名账户和假名账户; 5、严密关注相关个人与单位在短期内(指10个营业日以内)利用银行账户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散 转出的行为,并进行分析,及时报告。 6、严格按照“一个《规定》”、“两个《办法》”规定的可疑交易的报告标准填写《人民币大额交易数据报告表》和《可疑支付交 易报告表》,做到不漏报、不错

农村信用合作联社反冼钱岗位职责,标签:会计岗位职责,采购员岗位职责,http://www.51jxk.com
  为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理,规范人民币支付交易运作行为,进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪
  活动,根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,结合我区实际,特制定本岗位职责,请认真执行。
  一、对公、储蓄会计岗位职责:
  1、加强反冼钱等相关知识学习,认真履行自已岗位职责,不断提高反洗钱业务水平和辨别能力;
  2、严格执行人民币大额交易审批登记制度,逐日、按顺序登记每笔大额支付交易业务;
  3、临柜人员要尽职尽责,与客户建立业务关系或与其进行每笔交易时,必须根据法定的有效身份证件和资料,确定和记录其客户的
  身份信息,客户资料必须齐全;
  4、岗位人员不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,严禁为客户开立匿名账户和假名账户;
  5、严密关注相关个人与单位在短期内(指10个营业日以内)利用银行账户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散
  转出的行为,并进行分析,及时报告。
  6、严格按照“一个《规定》”、“两个《办法》”规定的可疑交易的报告标准填写《人民币大额交易数据报告表》和《可疑支付交
  易报告表》,做到不漏报、不错报、不迟报;
  7、保守反洗钱工作秘密,不得违返规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
  二、联络员岗位职责
  1、加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高反洗钱工作的管理水平;
  3、及时将本社反洗钱有关精神、培训内容等传达到岗位;
  3、对本分社的大额可疑支付交易及时进行分析和报告;
  4、按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
  5、定期、不定期对本分社的大额可疑支付交易进行检查和监督,做到检查和辅导有记录;
  6、对本分社发现的问题及时做出处理意见,处理不了的及时逐级反映,争取尽快处理;
  7、及时汇总并报送本分社的大额可疑支付交易报告及分析报告。
  三、社(部)反洗钱领导小组职责及总会计岗位职责
  1、领导小组组长要组织全员职工认真学习反洗钱的有关法律、法规和相关制度,不断提高反洗钱的政策水平和管理水平; 原创文章,尽在文秘知音www.51jxk.com网。
  2、按时参加联社组织的反洗钱学习培训,及时将有关精神向联络员进行传达;
  3、严格按照有关反洗钱规定,建立健全本社反洗钱内控制度,定期对反洗钱工作检查并有记录,保障反洗钱工作的有效开展。
  4、总会计负责本社大额可疑支付交易相关的汇总,
  定期组织检查基层网点账户开立是否规范;防止利用假营业执照、假身份证开立银行结算账户进行诈骗,发现问题及时逐级上报;同
  时要及时上报分析、总结工作。
  5、定期、不定期对本社反洗钱工作的执行情况进行检查和指导,并写出书面报告;
  6、对本社的岗位人员进行反洗钱业务培训,做到工作有安排、会议有记录、培训有计划和执行有结果;
  7、及时收集、反馈本社在大额可疑支付交易 工作
  XX区农村信用合作联社
   二00六年四月二十八日文章www.51jxk.com
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